Daniel Battistini

GZ-Treuhand AG, in Tägerwilen, CH-440.3.015.855-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2005, S. 13, Publ. 2757022).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Stefan, von Aeschi bei Spiez, in Altnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Max, von Langnau im Emmental, in Stettfurt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Susanne, österreichische Staatsangehörige, in Stettfurt, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Battistini, Daniel, von Ermatingen, in Gottlieben, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Innovative Group Holding AG, bisher in Zug, CH-170.4.007.375-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2008, S. 18, Publ. 4443182).

Gründungsstatuten:
07.08.2007.

Statutenänderung:
30.04.2008.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 07.08.2007 und Bilanz per 07.08.2007 mit Aktiven von CHF 1'000'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 (wie bisher).

Sitz neu:
Dietikon.

Domizil neu:
Bernstrasse 392, 8953 Dietikon.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an andern Unternehmen sowie die Finanzierung von Unternehmen, an welchen sie beteiligt ist. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann im Weiteren Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Publikation im SHAB. Sie können durch eingeschriebenen Brief erfolgen, sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Thomas, von Flüelen, in Flüelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Battistini, Daniel, von Ermatingen, in Gottlieben, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goldinger, Stefan, von Homburg, in Pfäffikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köchli, Alfred, von Neuenegg, in Widen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomann, Sabrina, von Brienz BE, in Zufikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura, in Aarau, Revisionsstelle (wie bisher);
Herzog, Andreas, von Salenstein, Homburg und Ermatingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Innovative Properties Projects GmbH, in Dietikon, CH-020.4.036.276-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2007, S. 22, Publ. 4131560).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Battistini, Daniel, von Ermatingen, in Gottlieben, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Innovative Properties AG, in Dietikon, CH-170.3.029.557-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2007, S. 24, Publ. 4032434).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Battistini, Daniel, von Ermatingen, in Gottlieben, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Innovative Group Holding AG, in Zug, CH-170.4.007.375-0, Beteiligung an andern Unternehmen sowie Finanzierung von Unternehmen, an welchen sie beteiligt ist, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2007, S. 15, Publ. 4107738).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Roger, von Pfyn, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goldinger, Stefan, von Homburg, in Pfäffikon ZH, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Battistini, Daniel, von Ermatingen, in Gottlieben, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Innovative Properties Projects GmbH, in Dietikon, CH-020.4.036.276-7, c/o Innovation Properties AG, Bernstrasse 392, 8953 Dietikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
10.09.2007.

Zweck:
Entwicklung und Realisierung von Bauprojekten aller Art, Bewirtschaftung, Vermietung und Vermittlung von Liegenschaften, Planung und Ausführung von Neu- und Umbauten, insbesondere als Total- oder Generalunternehmer auf Rechnung Dritter, Projektmanagement sowie Beratung und Betreuung in Erschliessungs-, Umwelt- und Finanzierungsangelegenheiten;
kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit zusammenhängen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit ihnen zusammenschliessen;
sie kann Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern.

Stammkapital:
CHF 100'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Innovative Properties AG, in Dietikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 99'000.--;
Schelbert, Bruno, von Steinen, in Baar, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Battistini, Daniel, von Ermatingen, in Gottlieben, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Innovative Properties AG, in Dietikon, CH-170.3.029.557-4, Entwicklung und Realisierung von Bauprojekten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2006, S. 21, Publ. 3650474).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Battistini, Daniel, von Ermatingen, Gottlieben, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.